今世缘:第三届董事会第二十四次会议决议

时间:2019年10月07日 17:15:58 中财网
原标题:今世缘:第三届董事会第二十四次会议决议公告


证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-37

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会
议于2019年10月7日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年10月4日以电子邮
件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,
以通讯表决方式审议并作出如下决议:

一、审议通过了《关于新建智能化灌装中心的议案》。


表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
今世缘酒业股份有限公司关于新建智能化灌装中心的公告》。


二、审议通过了《关于新建自动化立体仓储物流中心的议案》。


表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
今世缘酒业股份有限公司关新建自动化立体仓储物流中心的公告》。


三、审议通过了《关于新建五万吨陶坛酒库的议案》。


表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
今世缘酒业股份有限公司关于新建五万吨陶坛酒库的公告》。


特此公告。



江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一九年十月八日


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